คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

นายธงไชย แพรรังสี

รองประธานกรรมการ / กรรมการ

นายวัชรินทร์ ดวงดารา

กรรมการอิสระ

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

กรรมการอิสระ

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระ

นายทัฬห์ สิริโภคี

กรรมการ

นายชำนาญ งามพจนวงศ์

กรรมการ

นางสาววนิดา ดาราฉาย

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี

กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯภายใต้ข้อบังคับที่กําหนดไว้ของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้โดยในการมอบอํานาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอํานาจของคณะกรรมการและมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจนคณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

  1. 1

    ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  2. 2

    กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบัญชี การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  3. 3

    กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ

  4. 4

    พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

  5. 5

    กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค

  6. 6

    มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ

  7. 7

    การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ

  8. 8

    ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  9. 9

    ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  10. 10

    รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

  11. 11

    สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

X